시드니 스타 카지노의 CCTV 영상, 정킷 운영자가 현금 묶음을 가방에 채우는 모습 포착

시드니 스타 카지노의 CCTV 영상, 정킷 운영자가 현금 묶음을 가방에 채우는 모습 포착

GM
22.03.24 13:21
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시드니 스타 카지노의 CCTV 영상, 정킷 운영자가 현금 묶음을 가방에 채우는 모습 포착

호주 시드니의 스타 카지노에 대한 조사는 돈세탁 우려로 현금거래가 금지되었음에도 불구하고 마카오에 본부를 둔 정크킷 운영업체 직원이 50달러 지폐 뭉치를 갈색 종이 가방에 넣는 2018년의 CCTV 영상이 포착되었다. 조사 결과 2018년 CCTV 영상이 여러 개 공개되었다. 한 예로, CCTV는 선시티 직원이 현금 뭉치를 갈색 종이 가방에 넣는 것을 보여주었다. 조사에서는 정킷(Junket)이 돈세탁의 위험성이 높다고 들었다.

스타의 카지노의 실사 그룹 매니저인 앵거스 뷰캐넌은 청문회에서 그가 카지노에서 돈세탁이 이루어지고 있다는 우려를 감추고 있다고 말했다. "당신이 본 증거 중 하나로서 삼합회와의 연계가 있는 조직이 카지노 내에서 카지노를 운영해왔다는 것이 당신이 우려하는 점 중 하나였습니까?" Adam Bell SC 국장이 물었다. 뷰캐넌 씨는 "그것이 나의 관심사였다는 것에 동의한다.그것은 우리가 이전에 본 영상과 내가 읽은 문서를 보면 명백하다"고 대답했다.

이 조사는 2019년 스타엔터테인먼트 CEO 매트 베키어가 후원자인 앨빈 차우가 조직범죄와 연계돼 호주 입국이 금지되자 선시티가 시드니 사업을 축소하기로 '상호 결정'을 내렸다고 발표했다. Mr Buchanan은 조사결과 이것이 사실이 아니라고 말했다. 그는 2018년 8월 카지노에 중국 도박꾼들을 위한 레스토랑인 스타의 하이롤러 살롱을 폐쇄한다고 알린 사람이 앨빈 차우였다고 말했다.

그러나 Buchanan은 다음 달에 정킷(Junket) 운영자가 Salon 95로 알려진 한 방에서 다른 방으로 옮겨서 작업을 계속했다고 말했다. "그들은 살롱 82로 이사했지만 선시티의 흔적은 없었습니다,"라고 그는 말했다. "다른 변경사항이 있었는지 모르겠지만 분명히 설명되지 않았습니다… 서비스 데스크가 없는 다른 방에서 계속되었습니다."

스타의 내사 결과 선시티는 게임룸에서 떨어진 발코니에 있는 스포츠백에 많은 현금을 보관하고 있었으며 직원들은 카지노 칩을 현금으로 자주 교환하고 있었다. 정킷(Junket) 협정의 일환으로, Suncity는 칩으로 현금을 교환하는 것과 서비스 데스크에 플레이어로부터 현금을 보관하는 것이 금지되었다. 위반에 대한 스타의 반응은 경고장을 보내는 것이었다. 조사에서는 정킷(Junket)이 스타 엔터테인먼트에 매우 수익성이 높고, 2019 회계연도 전체 매출의 12%를 차지한다고 들었다며 Buchanan씨는 Suncity에 대해 더 강력한 조치를 취했어야 한다는 데 동의했다.

나오미 샤프 SC를 보좌하는 변호사는 "화이트(스타의 법률 고문 올리버 화이트)가 미용실을 (거액의 현금이 교환되는) 우리를 운영하지 않도록 지시했다는 점에서 CCTV에서 그 사건들을 본 시점에서 이 모든 준비를 중단했어야 하지 않았을까?"라고 물었다. "맞아, 나도 동의해."라고 Buchanan씨는 말했다. "이는 우려스러운 일이며, 저는 이 행동이 용인되지 않을 것임을 분명히 하기 위해 Junket 운영자와 직접 대화할 가치가 있다고 생각합니다." 샤프 씨는 "2018년 5월 12일부터 7월 12일까지 일어난 이 행위에 동의하십니까?"라고 말했습니다.이는 살롱 95에서 매우 위험한 자금세탁이 일어났다는 것을 의미합니다. "동의합니다."라고 Buchanan씨는 대답했다.

이 조사에서는 2018년 5월 14일 Star의 시드니 조사관 Andrew McGregor가 보낸 이메일의 내용은 "오늘 Suncity와의 활동은 매우 이상했습니다."라고 이메일은 쓰여있다. "기본 정보에 대한 합리적인 요구와 완전히 호환되지 않는 독립체가 4개의 벽 안에 있습니다. "일찍 말씀드리겠습니다. 선시티는 우리 코앞에서 사업모델을 운영하고 있습니다. 이것은 스타 엔터테인먼트 그룹에 있어서 자금세탁방지법(AMLCTF, Anti-Terrism Financing)에 관한 문제입니다."라는 이메일도 확인되었다.

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